09:00-20:00

 

12:00-16:00

35-94-18 


30 марта 2017г.  в  14-00  в актовом зале универмага по адресу: г. Витебск, ул. Замковая, 19 состоится очередное общее собрание акционеров в очной форме.


 

Повестка дня:

 

 

 

  1. 1. О финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016г. и основных  направлениях деятельности Общества на 2017г.
  2. 2. Отчет наблюдательного совета в 2016г.
  3. 3. О результатах аудиторской проверки и отчет ревизионной комиссии за 2016.
  4. 4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016г.
  5. 5. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
  6. 6. Утверждение распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества, за 2016г. и выплаты дивидендов.
  7. 7. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2017г. и I квартал 2018г. и периодичности выплаты дивидендов.
  8. 8. Утверждение размера вознаграждений членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

 

Акционеры могут ознакомиться с информацией директора с 10.03.2017, с иными документами по вопросам повестки дня собрания с 23.03.2017 в  кабинете экономической службы Общества по адресу:

г. Витебск, ул. Замковая, 19 ежедневно кроме субботы и воскресенья с 14 до 16 часов.

 

Регистрация акционеров будет проводиться 30.03.2017г. с 12-00 до 13-30 по месту проведения собрания. Акционерам при себе иметь паспорт, представителю акционера – паспорт, доверенность или договор.

 

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 24 февраля 2017г.

 

 

 

Наблюдательный совет.