Объявление о проведении собрания акционеров:

«ОАО «Витебский универмаг» сообщает:

28 марта 2025г. в 14-00 в актовом зале универмага по адресу: г. Витебск, ул. Замковая, 19 состоится годовое общее собрание акционеров в очной форме.

Повестка дня:

1. «Отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024г. и основные направления деятельности Общества на 2025г.
2. Отчет о работе наблюдательного совета за 2024г.
3. Отчет ревизионной комиссии за 2024г. Рассмотрение заключения по результатам проведения ежегодной ревизии.
4. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита бухгалтерской отчетности за 2024г.
5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024г.
6. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
7. Утверждение распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества, за 2024г. и выплаты дивидендов.
8. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении общества на 2025г. и I квартал 2026г. и периодичности выплаты дивидендов.
9. Утверждение размера вознаграждений членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
10. О внесении изменений и дополнений в договора займа №1 от 10.08.2016 и №3 от 18.09.2014.»

Акционеры могут ознакомиться с информацией директора с 07.03.2025, с иными документами по вопросам повестки дня собрания с 21.03.2025 в кабинете экономической службы общества по адресу: г.Витебск, ул. Замковая, 19 в рабочие дни (понедельник-пятница) с 14-00 до 16-00, а в день проведения собрания – по месту его проведения.

Регистрация акционеров будет проводиться 28.03.2025г. с 13-00 до     13-50 по месту проведения собрания. Акционерам при себе иметь паспорт, представителю акционера – паспорт, доверенность или договор.

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию  на     01.03. 2025г.

Наблюдательный совет».